公告說明：江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“江陰銀行”）對反洗錢改造維護人力采購項目進行供應商征集，誠邀合格供應商參與，并對項目相關信息公告。
一、項目介紹
近幾年各種洗錢形式變化快，交易更難以捕捉，人行對反洗錢要求的進一步提高，我行需提高反洗錢模型抓取的精準度和覆蓋率，反洗錢流程規范化，高質量、高效地完成我行提出的各種業務需求，滿足人行監管要求。
反洗錢改造維護人力主要有以下幾方面：1、在江陰銀行原有反洗錢平臺java程序進行二次開發及維護，例如各項業務邏輯調整，功能性模塊開發，前臺程序性能優化等。2、日常運維可能會出現因上游系統數據質量不足或業務人員處理不當，導致報送數據質量不達標收到人行要求而收到錯誤回執等問題，屆時需要比對現有反洗錢系統邏輯和人行報送要求，找到錯誤回執原因并進行調整；3、系統業務流程如評級、可疑行為處理等流程會根據業務需求進行適時調整；4、針對人行不定期下發各種風險提示和監管要求，需要對現有系統及時做出改造，對各種風險提示的可疑交易行為，提供相應的模型合理化建議，并結合行內數據，在現有反洗錢系統中進行模型開發；5、對臨時的反洗錢系統相關評估、數據統計、數據分析等工作，必要時做出及時響應；6、當行內上游系統改造時，如新核心改造等，配合分析上游系統數據調整，對反洗錢邏輯配合改造。
項目實施周期要求，中標之日起1年內按招標方要求完成反洗錢改造維護的升級工作。
二、潛在供應商資質要求
1、中華人民共和國境內注冊的企業法人、非法人企業，具有獨立簽訂合同的權利和具有履行合同的能力，如果為不具備獨立法人資格的分公司，則需提供其具有獨立法人資格的上級總公司對其出具的有效授權，明確授權范圍。
2、供應商有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；財務狀況良好，具有履行合同的能力，合法合規經營，未因誠信問題而受到法律制裁；具有良好的商業信譽、行業信譽和健全的財務制度；近三年無涉及商業賄賂、重大訴訟、沒有因違法違規行為被相關部門予以處罰或者通報。
3、供應商參加采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。未被“信用中國”網站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單和受到重大行政處罰。近3年內未因違約或違法行為被江陰農商行取消投標資格，且沒有被清理退出江陰農商行合作單位信息庫的記錄；

4、法定代表人/負責人的受托人必須為供應商在職職工，具備由有關部門出具的2023年5月～2023年7月的社保繳納證明｛社保繳納證明須包含以下信息：單位名稱、人員姓名、社會保障號（或身份號碼）、繳費期限等并經社保單位蓋章；
5、供應商自2021年至今實施完成3家以上同級別或以上規模金融機構反洗錢系統建設成功案例。所有入圍案例以提供的合同為準，應能看出合同時間、簽約單位、產品范圍等。
6、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不得在本項目中同時報名。
7、能夠開具增值稅專用發票或增值稅免稅發票（提供免稅備案依據）；
8、本項目不接受聯合體投標，不得以任何形式進行轉包。
三、

提交時間：2023年 9月 12日-2023年9 月19日

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聯系人：陳經理
電話：010-83551561
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