江蘇威拉里新材料科技有限公司增資項目公告
| 所屬地區 | 江蘇 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
| 開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] | ||
| 項目名稱 | 江蘇威拉里新材料科技有限公司增資 | ||
| 項目編號 | QYZZ22001-1 | ||
| 擬募集資金總額 （萬元） |
擬向戰略投資方募集人民幣704.5667萬元，以最終實際增資結果為準。 | 擬募集資金對應持股比例（%） | 戰略投資方持股比例不高于10% |
| 擬新增注冊資本 （萬元） |
擬新增注冊資本不超過1988.5751萬元（其中，江蘇威拉里新材料科技有限公司的員工持股平臺新增注冊資本不超過1391.2680萬元，戰略投資方新增注冊資本不超過597.3072萬元），以最終實際增資結果為準。 | ||
| 原股東是否參與增資 | 不參與本次公開增資程序 | 員工是否參與增資 | 是 |
| 增資后企業股權結構 | 本次增資擬公開征集1-2名非公資本戰略投資方，江蘇威拉里新材料科技有限公司(以下簡稱“威拉里”)員工擬通過員工持股平臺同步實施增資（員工持股平臺不參加公開征集程序）。 本次增資完成后，原股東徐州礦務集團有限公司(以下簡稱“徐礦集團”)持有本次增資后威拉里股權的比例不低于65%，戰略投資方持有本次增資后威拉里股權的比例不高于10%，員工持有本次增資后威拉里股權的比例不高于25%（含蔣保林、王忠寶、許榮玉三位自然人股東原持有的威拉里102萬元出資額對應的股權比例）。 |
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| 增資達成或終結的條件 | 如未能征集到符合本次公告要求的意向戰略投資方，或未能從進入到遴選程序的意向戰略投資方中選定戰略投資方的，則本次增資終結。 |
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| 募集資金用途 | 新增產能建設、研發投入、補充流動資金和償還銀行貸款。 | ||
| 對增資有重大影響的相關信息 | 一、威拉里員工擬通過員工持股平臺同步實施增資，增資價格與本次公開征集的戰略投資方增資價格一致。 二、本次增資，首先通過公開征集程序確定戰略投資方增資價格及持股比例，員工根據戰略投資方增資價格確定員工持股平臺持股比例，進而確定增資后企業注冊資本總額以及員工持股平臺和戰略投資方最終認投注冊資本數額。 三、本次增資完成后，威拉里董事會將共設9名董事，其中：本次增資的戰略投資方擁有1名董事席位，員工持股平臺代表擁有3名董事席位，徐礦集團4名董事席位，1名職工董事。威拉里監事會將共設5名監事，其中：本次增資的戰略投資方擁有1名監事席位，職工代表擁有1名監事席位，員工持股平臺2名監事席位，徐礦集團1名監事席位。最終席位安排情況以徐礦集團批準方案為準。增資完成后將相應修改公司章程；公司股東會議事規則、董事會議事規則等公司內部制度不做特殊修改。 四、若因徐礦集團原因終止威拉里單獨上市事項，徐礦集團承諾回購本次公司增資股權。 五、本次增資后，徐礦集團及各股東承諾支持威拉里進一步完善企業治理體系，依法健全市場化公司治理結構，依法授予其自主獨立經營管理各項權利。 六、本次增資后，徐礦集團及各股東承諾維護威拉里管理團隊穩定，保持經營的連續性。 七、戰略投資方自在市場監督管理部門登記為威拉里股東之日起，三年內不得通過轉讓股權或減資等形式退出威拉里。 八、申請程序及相關事項： （一）具備條件的意向戰略投資方應按本公告要求提交相關材料，于掛牌終止日17時前向江蘇省產權交易所（以下簡稱“交易所”）提出投資意向申請（交易所地址：南京市建鄴區興隆大街188-4號二層），并填寫《投資意向登記表》(交易所提供)，交易所接受申請時間：上午8：30 -11：30，下午13：30－17:00，節假日除外。 （二）意向戰略投資方須于掛牌終止日17時前（以交易所到賬時間為準）向交易所指定的賬戶（戶名：江蘇省產權交易所有限公司，開戶行：光大銀行南京分行營業部，賬號：76490188000126370）交納交易保證金（保證金不計利息）。交易所僅接受意向戰略投資方以自身賬戶通過轉賬方式交納的保證金。意向戰略投資方未能如期交納足額保證金的，視為放棄參與本次增資，失去投資資格。 （三）公告期滿，交易所協助威拉里根據征集結果，確定符合條件的意向戰略投資方。 （四）威拉里在戰略投資方遴選工作結束后的次日起20個工作日內書面確定本次員工持股平臺持股比例和認投的注冊資本數額。 （五）意向戰略投資方須提交材料（一式兩份）： 1、《投資意向登記表》（原件）； 2、企業法人營業執照或其他主體資格證明文件（復印件加蓋公章）； 3、企業的基本情況（原件）； 4、公司章程或類似組織性文件（原件）； 5、同意認投的有效內部決策文件（原件）； 6、本公告中要求的“意向投資方須承諾事項”的書面承諾（原件）； 7、符合本公告要求的“投資方資格條件”的全部證明文件（原件或復印件加蓋公章）； 8、其他材料（原件或復印件加蓋公章）。 八、備查文件： （一）威拉里2018、2019、2020年度審計報告、截至2021年7月31日審計報告（中瑞誠蘇審字[2019]50號、中興華審字（2020）第020721號、中興華審字[2021]第021200號、天健審字[2021]9749號）； （二）資產評估報告（蘇中資評報字(2021)第1071號）； （三）增資企業2021年9月份財務報表； （四）江蘇威拉里新材料科技有限公司員工股權激勵方案。 九、威拉里承諾本次公開增資不存在任何障礙（因國家法律法規和政府主管部門政策調整等不可抗力因素造成的變化除外），保證增資信息披露的內容不存在任何重大遺漏、虛假陳述和嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。 十、本公告僅為本次增資的簡要說明。意向戰略投資方在做出投資意向申請的決定之前，應首先仔細閱讀本公告內容及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項，并查詢威拉里提供的資料。信息發布期內，經與威拉里協商并經威拉里同意，意向戰略投資方可自行或者委托中介機構進行盡職調查。意向戰略投資方須在承諾對本次增資有關資料和信息的充分了解，認同并接受增資企業現狀的前提下確認投資。 | ||
聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411
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