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興業銀行工商信息查詢服務項目供應商征集公告

發布日期：2023-12-06
來源：電力資訊網
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所屬地區	福建	投標截止時間	*** 登錄后查看	資質要求	注冊或登錄后查看
開標時間	設置開標提醒	項目進展	[正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測]

一、采購需求及資格要求

1.1. 采購需求：
本次申請采購項目為工商信息查詢服務，其包含子服務項目清單如下:

序號	服務類型	服務項目	數量
1	工商信息查詢服務	單筆及批量查詢完整工商信息	3年
2		風險決策引擎	3年
3		客戶洞察雷達服務	3年
4		關聯關系探尋服務	3年
5		柜面業務系統高速填充企業信息	3年
6		人行反洗錢“235號文”受益所有人識別服務	3年
7		電子營業執照服務	3年
8		信用卡開戶信息自動比對	3年

上述各項服務在我集團范圍內超過100個系統模塊使用，供應商需按照我行現有服務定制接口，保證現使用的100個系統模塊無需技術改造即可直接對接使用。服務內容詳細說明如下：
1.1.1. 單筆及批量查詢完整工商信息
該產品包括：企業查詢、投資任職查詢、企業法人核驗、商標信息查詢、著作權信息查詢、組織機構查詢、專利信息查詢。
1.1.1.1. 企業查詢
支持以企業名稱、統一社會信用代碼、工商注冊號、組織機構代碼4個字段作為索引和查詢條件，查詢企業基本信息、股東及出資信息、主要高管信息、法人對外投資信息、企業歷史變更信息等信息。
1.1.1.2. 投資任職查詢
支持根據企業名稱/統一社會信用代碼/工商注冊號+高管姓名，查詢高管擔任法定代表人、投資、任職的企業信息，還提供高管擔任法定代表人的企業所涉及的行政處罰、被執行人、失信被執行人、終本案件和限制高消費信息。
1.1.1.3. 企業法人核驗
支持基于客戶輸入的企業標識（企業名稱/統一社會信用代碼/注冊號/組織機構代碼）、法人姓名和法人實體標識符提供數據核驗服務，返回核驗結果。
1.1.1.4. 商標信息查詢
支持基于客戶輸入的商標名稱、申請人名稱、商標注冊號、企業注冊號、統一社會信用代碼，返回企業商標信息。
1.1.1.5. 著作權信息查詢
支持基于客戶輸入的企業標識（統一社會信用代碼、注冊號、企業名稱），查詢返回該企業作品著作權信息。
1.1.1.6. 組織機構查詢
支持基于客戶輸入的組織機構標識（組織機構代碼、統一社會信用代碼、注冊號、組織機構名稱），查詢返回該企業的組織機構信息。
1.1.1.7. 專利信息查詢
支持基于客戶輸入的企業標識（企業ID、統一社會信用代碼、注冊號、企業名稱），查詢返回該企業專利基本信息和專利法律信息。
1.1.2.風險決策引擎
風險決策引擎從不同維度對賬戶主體信息進行提取、挖掘和識別，構建風險特征項。參考《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，通過對主體風險特征進行識別和加權評分測算，以定性分析與定量分析相結合的方式來計量風險、評估等級。
1.1.3.客戶洞察雷達服務
按本行業務要求對目標企業營銷價值進行測算，并輸出營銷價值評分、等級和全部的營銷價值特征標簽，并可根據本行需求進行價值評估模型的持續迭代和升級。
1.1.4.關聯關系探尋服務
該產品包括：全貌族譜產品、多點關聯產品、實質關聯產品、控制路徑產品、風險視圖產品、兩節點關聯產品、關聯方產品、集團派系產品、疑似實際控制人產品。
1.1.4.1. 全貌族譜產品
基于企業工商大數據，挖掘工商信息中企業的投資關聯關系、任職關聯關系、登記電話關聯關系和身份地址關聯關系。關聯洞察針對單一企業，根據可配置的查詢層級與關系類型，逐層向外梳理企業的關系族譜，直觀立體的展示企業在工商數據維度中的關聯關系，形成客觀全貌關聯族譜。
1.1.4.2. 多點關聯產品
提供多個企業或自然人之間基于投資關聯關系、企業任職關聯關系、企業登記電話關聯關系和辦公地址關聯關系的最短識別路徑，滿足多個企業或自然人節點之間是否存在關聯關系的快速判定需求，同時返回關聯節點間的關聯類型和最短路徑層級。多節點關聯產品也可滿足客戶對企業疑似關系服務的要求，返回兩家企業所有可能存在的關聯關系，如高管一致、控股股東居住地等指向性信息的要求。
1.1.4.3. 實質關聯產品
實質關聯產品旨在審查企業核心關聯關系，按照官方對集團客戶核心族群認定標準，通過數據挖掘與“控制力”和“穿透制”算法，抽離出可能構成實際控制或直接重大影響的核心關聯族群。實質關聯基于全量、動態的企業工商信息數據庫和人員精準關聯，全面精確梳理企業族譜信息，同時引用官方權威定義《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》、《新會計準則》對于企業集團成員與關聯方邊界的認定規定，提升篩查效率。
1.1.4.4. 控制路徑產品
控制路徑產品采取“穿透制”原則，對目標企業的股東與對外投資層層篩選，通過“控制力”算法，對其股東進行追溯并認定最終的實際控制人（機構）。同時向下對目標企業的控股對外投資進行探尋?？刂坡窂较蛏舷蛳聼o限制探查，直到該企業無對外投資信息或在對外投資企業中持股但不控制。
1.1.4.5. 風險視圖產品
風險視圖以風險傳遞為切入點，支持投資、任職、地址和電話等多種關聯方式和最多5層查詢層級。提供圖譜中各個節點的風險信息，包括但不限于經營異常名錄、失信被執行人、被執行人等違約失信信息，同時提供具體量化的風險傳導路徑和風險傳導系數。
1.1.4.6. 兩節點關聯產品
兩節點關聯提供基于股權投資、任職關系、疑似企業電話關聯、疑似企業地址關聯項下，兩個企業間關聯路徑的識別服務，快速獲取已知兩個節點間是否存在關聯，以及相關聯節點間的關聯類型和路徑層級。
1.1.4.7. 關聯方產品
關聯方產品支持根據企業的標識信息（企業名稱、注冊號、統一信用代碼等），通過工商股東、高管對外投資、企業對外投資、疑似關聯、上市股東、高管對外任職等數據，按照《會計法則》的關聯方認定標準，獲取該企業的母公司、子公司、對該企業實施共同控制的投資方、對該企業施加重大影響的投資方、該企業的主要投資者個人及與其關聯成員等關聯方。
1.1.4.8. 集團派系產品
包括集團母公司識別和集團成員識別。集團母公司識別通過工商全量企業數據中的股東、任職等關聯數據，使用集團客戶識別的算法挖掘出目標企業的集團母公司；集團成員識別將集團母公司作為入參，按照特定的業務規則識別出集團成員。
1.1.4.9. 疑似實際控制人產品
疑似實際控制人產品通過全量商事主體的股權關系、上市公司披露的十大股東、上市公司披露的實際控制人等數據，挖掘企業實際控制人（最終控股股東），支持通過企業名稱、注冊號、統一社會信用代碼，查詢獲取企業疑似實際控制人和識別路徑。
1.1.5.柜面業務系統高速填充企業信息
柜面業務系統高速填充企業信息支持通過輸入企業名稱關鍵字，獲得不同維度分類的眾多企業概要信息，實現了對搜索結果智能排序、多維度預分類等企業精準定位搜索。
1.1.6.人行反洗錢“235號文”受益所有人識別服務
該產品包括：受益所有人查詢、受益所有人變更監控。
1.1.6.1. 受益所有人查詢
通過標準特定算法自動穿透識別客戶的實際控制人和受益人，同時展示企業或者人員節點的工商基本信息，可提供存量客戶受益所有人識別批量初始化服務，同時支持新建立業務關系客戶受益所有人實時查詢服務。
1.1.6.2. 受益所有人變更監控
提供非自然人客戶受益所有人信息變更推送服務。
1.1.7.電子營業執照服務
電子營業執照服務支持實時驗證客戶身份，獲取執照影印件、照面信息等，內容包含：
1.1.7.1. 電子營業執照技術支持服務
提供電子營業執照技術支持服務，幫助客戶完成基于電子營業執照的業務場景分析、業務流程梳理、在線功能界面設計以及聯調測試。實現企業級系統服務，支持集群部署。持續保障電子營業執照應用的穩定運行。解決其在應用系統中使用電子營業執照遇到的各類問題。持續保障接口穩定，提供專業化7*24技術支持及運行維護服務。5*8小時電話、郵件、遠程支持。
1.1.7.2. 可信身份認證平臺
提供非自然人客戶受益所有人信息變更推送服務。

服務名稱	服務說明
電子營業執照技術支持服務	提供電子營業執照技術支持服務，幫助客戶完成基于電子營業執照的業務場景分析、業務流程梳理、在線功能界面設計以及聯調測試。實現企業級系統服務，支持集群部署。持續保障電子營業執照應用的穩定運行。解決其在應用系統中使用電子營業執照遇到的各類問題。持續保障接口穩定，提供專業化724技術支持及運行維護服務。58小時電話、郵件、遠程支持。
可信身份認證平臺	可信身份認證（實時驗證主體身份真實性、有效性，判斷市場主體是否真實存在及經營狀態是否有效）
可信身份認證平臺	可信身份信息獲?。ǐ@取市場主體的電子營業執照影印件、照面信息）

1.1.8.信用卡開戶信息自動比對

服務名稱	輸入字段中文名稱	輸出字段中文名稱
企業工商信息查詢（深度）	企業名稱/注冊號/統一社會信用代碼/組織機構代碼/個人身份唯一標識或護照號	企業基本信息、高管信息、法人在外任職、法人對外投資、企業對外投資、股東信息、變更信息、分支機構信息、經營異常名錄、行政處罰、清算信息、嚴重違法、被執行人、關聯被執行人信息、失信被執行人、關聯失信被執行人信息、司法協助基本信息、司法協助變更信息、司法協助詳情、股權出質信息、股權出質-變更信息、股權出質-注銷信息、股權凍結信息、動產抵押-變更信息、動產抵押-基本信息、動產抵押-注銷信息、動產抵押-被擔保主債權信息、動產抵押-抵押物信息、動產抵押-抵押人信息、動產抵押-登記信息、年報-企業年報基本信息、年報-企業對外投資信息、年報-認繳出資信息、年報-企業實繳出資信息、年報-社會保險信息、年報-企業對外擔保信息、年報-股東變更信息、年報-修改信息、年報-網站信息
企業投資任職探尋接口	個人身份唯一標識或護照號	行政處罰信息、人員失信被執行人、人員被執行人、人員法人信息、人員高管信息、人員股東信息

上一期合同將于2023年12月31日到期。各項子服務按包年封頂價報價，報價需適用三年。
1.2.技術要求：
1.2.1.提供API接口服務，支持通過專線傳輸，能夠支持100筆/秒的并發請求，平均響應時間不超過1秒。
1.2.2.采用安全的加密方式，以保障數據傳輸安全性、完整性。
1.2.3.供應商支持按照我行現有服務定制個性化接口，保證現使用系統模塊無需技術改造即可直接對接使用，不另我行產生額外的研發成本。
1.3.服務要求：
1.3.1.由專業團隊提供7*24小時技術支持，對于我行提出的數據異議需在1小時內響應。
1.3.2.數據服務有災備機制，最大程度保障業務連續性。
1.3.3.具有有效的數據保管、數據保密機制，不得將服務中涉及到的信息作其他用途使用，不得泄露給第三方。
1.4.供應商資質要求：
1.4.1.基本要求
供應商注冊資本不低于5,000萬人民幣，企業成立3年以上，近三年來未曾發生過違法違紀、重大安全事件或收到監管處罰的情況。
1.4.2.專業資質要求
供應商應完成企業征信機構備案，提供數據服務的信息系統安全等級保護證書要求達到三級及以上，具備ISO9001質量管理體系認證證書、ISO20000信息技術服務管理體系認證證書、ISO27001信息安全管理體系認證證書、CMMI3級證書、高新技術企業證書、軟件企業證書。
1.4.3.同業合作經歷要求
近三年與國有六大行中至少一家、與12家全國性股份制銀行中大部分達成總行層級的工商數據服務相關合作。
1.4.4.內控管理與數據安全保障要求
供應商應建立有效的數據安全管理制度體系，包括建立健全覆蓋分類分級、風險監測、安全評估、安全教育等全流程的數據安全管理制度。供應商應明確數據安全相關崗位和職責，對重要崗位候選人進行背景調查，與所有涉及數據服務的人員簽訂安全責任協議和保密協議。供應商應提供有效的信息系統運維保障，包括具備邊界管控能力，如：防火墻、入侵防御、應用安全防護、API網關、數據安全防護等；建立健全數據生命周期各階段的安全監控和審計機制，以保證對數據的訪問和操作均得到有效的監控和審計，實現對數據生命周期各階段中可能存在的數據泄露、數據篡改、數據竊取、數據非法使用等安全風險的防控。
1.4.5.突發事件應對能力要求
供應商應具備業務連續性保障技術手段、快速響應機制、專業服務團隊、突發事件應急預案。對于影響業務連續性的重大故障，響應時間不得超過半小時，解決時間不得超過4小時。
二、報名要求
2.1充分理解我行服務需求并能夠根據需求提供相應的服務。
2.2應具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
2.3未被“信用中國”網列入“重大稅收違法案件當事人名單”、未被“中國執行信息公開網”列入“失信被執行人名單”、未被“中國政府采購網”列入“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業信用信息公示系統”列入網站“嚴重違法失信企業名單”、在參加本次采購活動前3年內未出現重大違法違規行為，近三年在我行無不良行為記錄，不在興業銀行供應商禁用/退出期內。
三、征集時間
本次供應商征集自即日起至2023年12月8日23：59止。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411

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