供應商尋源編號：SS202408061904

供應商尋源名稱：太平石化金租反洗錢名單數據庫采購項目

征集單位：太平石化金融租賃有限責任公司（此項目由采購人自行組織實施，未委托任何招標代理機構）

征集時間：2024-08-06 17:00:00至2024-08-13 17:00:00

二、項目基本情況

1.反洗錢名單數據庫，包括各類國內機構（公安部、外交部、人民銀行等發布的通緝或制裁名單）、國際機構（聯合國安理會、金融行動特別工作組、世界銀行、美國財政部和商務部制裁名單等）發布的黑名單，并根據上述機構的信息發布情況，保持持續更新。

三、采購需求

（一）黑名單數據范圍： 黑名單數據需完全滿足人行對于監控名單的覆蓋范圍要求,包括但不限于以下內容： 1、中國公安部等政府部門發布的或要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、“紅通”等執法名單，或是要求采取監控措施的有關組織、實體和個人。 2、中國外交部發布的制裁名單。 3、中國人民銀行要求關注的其他反洗錢和反恐怖融資監控名單。 4、聯合國安理會（UNSC）、金融行動特別工作組（FATF)、世界銀行、世界經合組織、歐盟等重要國際組織，以及全球主要國家或地區的政府（含監管機構）發布的且得到我國承認的對特定的實體或個人進行經濟、貿易、金融等方面的制裁名單。 5、禁運國家或地區、機場、港口、飛機、海運船舶等名單。 6、權威媒體報道負面信息等。 以上制裁名單應包括被制裁組織、實體和個人控股的企業等名單。

（二）黑名單數據的提供方式及更新： 1、投標方需能夠分別提供全量數據和增量數據，保證全量數據及增量數據的一致性和可用性，數據格式的穩定性和標準化。 2、投標方提供的黑名單數據應根據聯合國安理會、公安部、外交部、中國人民銀行等機構的發布情況，至少48小時內完成更新，并在名單更新后通過郵件或其他有效方式通知我司及時更新相關數據或是自動完成更新。

（三）黑名單數據合法性和準確性要求： 投標方提供的黑名單數據應合法、合規、真實、準確，不存在任何數據使用的法律問題。名單數據必須與相關國際組織、國家、地區或媒體發布的名單信息完全一致，不能與原名單有差異。

（四）技術支持、培訓及服務： 投標方需提供黑名單數據庫與我司反洗錢系統對接所涉及的技術支持，以及數據下載和應用的培訓及服務，協助我司進行數據的應用。

（五）服務期限：2年。

四、供應商資格標準

  （一）須是在中華人民共和國境內注冊，具有獨立法人資格或是具有獨立承擔民事責任的能力的其它組織。
      （二）供應商未被列入國家企業信用信息公示系統（www.gsxt.gov.cn）經營異常名錄。
      （三）供應商未被列入國家企業信用信息公示系統（www.gsxt.gov.cn）嚴重違法失信企業名單。
      （四）提供最近3年（2021年1月1日至今）金融行業反洗錢黑名單數據服務項目案例不少于1個，提供合同相關證明材料，包括但不限于合同首尾頁、關鍵頁。（需加蓋公章）

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411