一、 主要涉及以下內容（包括但不限于）（一）交易風險監控：支持實時監控各類交易數據，能夠識別潛在的欺詐行為和異常交易；支持多維度的風險分析，如交易金額、交易頻次、交易設備、賬戶行為等。支持基于規則引擎的風險識別模型，能夠自動識別并標記出高風險交易；支持自定義風險策略，能夠靈活調整規則以適應不同業務場景和風險需求；支持交易行為的多層次分析，包括但不限于交易模式分析、賬戶行為分析、用戶行為偏差分析、以及關聯分析等，能夠實時檢測、預警潛在的欺詐風險。（二）風控策略管理：支持風險策略的靈活配置與管理，能夠根據不同的風險等級、業務需求和合規要求，定義和調整風控策略；支持多種風控策略的組合與聯動，如反洗錢策略、虛假交易檢測策略等；支持通過可視化界面展示風控策略執行情況及效果，提供清晰的數據分析和決策支持；支持策略自動化執行和實時調整，能夠在發現新型欺詐手段時，快速響應并更新策略。（三）數據分析與報表：支持對交易數據進行多維度的統計分析，包括但不限于交易量分析、風險趨勢分析、欺詐行為分析等，能夠提供歷史數據和實時數據的分析結果；支持生成各種風控相關的報表，如風險事件統計、異常交易報告、策略效果報告等，能夠為決策層提供全面的分析依據；支持與其他系統的集成，能夠實現跨平臺的數據交換與聯動分析，提升全方位的風險管控能力；（四）反欺詐監控與識別：支持反欺詐監控功能，能夠實時識別欺詐行為的風險線索，包括但不限于賬戶盜用、虛假交易、跨平臺欺詐、資金流動異常等；支持基于客戶行為、交易模式和歷史數據，構建并實施欺詐防范模型，能夠自動識別潛在的欺詐風險，并生成風險報告；支持欺詐預警、自動化風險識別，并生成詳細的反欺詐風險分析報告，幫助風控團隊及時識別并處理高風險交易。二、 參加本次報名的供應商基本要求（一）具有獨立承擔民事責任的能力；（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（五）參加采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法違規記錄；（六）本項目不接受聯合體參與；（七）本項目不接受分包、轉包；（八）針對本項目供應商應具備的其他條件：1、所提供產品應擁有完全自主產權的產品體系（擁有軟件著作權），產品能夠根據我行的具體要求進行一定的定制化改造；2、有自2021年1月1日后有銀行業成功實施案例。
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